Fiserv is a global fintech and payments company with solutions for banking, global commerce, merchant acquiring, billing and payments, and point-of-sale.
About the role
We’re Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day – quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit card, pay through a mobile app, or withdraw money from the bank, we’re involved. If you want to make an impact on a global scale, come make a difference at Fiserv. Found on 1752vc Careers, the job board for startup and VC roles.
What they're looking for
- Durchführung von KYC-, Customer Due Diligence (CDD)- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen für Händler, Geschäftspartner und Unternehmenskunden
- Analyse komplexer Unternehmens-, Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigter und Vertretungsverhältnisse
- Prüfung von Handelsregisterauszügen, Gesellschaftsunterlagen, Beteiligungsstrukturen, Lizenzen und weiteren relevanten Dokumenten aus unterschiedlichen Jurisdiktionen
- Durchführung und Bewertung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen sowie weiterer Financial-Crime-Sachverhalte
- Identifizierung und Eskalation potenziell verdächtiger Aktivitäten gemäß regulatorischer Anforderungen sowie interner Richtlinien und Prozesse
- Analyse von Händlertransaktionen, Zahlungsströmen und Kundenverhalten zur Erkennung möglicher Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und sonstiger Financial-Crime-Risiken
More about this role
We’re Fiserv, a global leader in Fintech and payments, and we move money and information in a way that moves the world. We connect financial institutions, corporations, merchants, and consumers to one another millions of times a day – quickly, reliably, and securely. Any time you swipe your credit card, pay through a mobile app, or withdraw money from the bank, we’re involved. If you want to make an impact on a global scale, come make a difference at Fiserv.
Job Title
Senior AML Analyst (m/w/d)
Als Senior AML Analyst (m/w/d) übernehmen Sie eine wichtige Rolle bei der Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und weiteren Financial-Crime-Risiken entlang des gesamten Kundenlebenszyklus. Dabei bearbeiten Sie anspruchsvolle KYC-, CDD- und EDD-Fälle, unterstützen bei komplexen Fragestellungen und arbeiten eng mit verschiedenen internen Stakeholdern zusammen.
- Durchführung von KYC-, Customer Due Diligence (CDD)- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Prüfungen für Händler, Geschäftspartner und Unternehmenskunden
- Analyse komplexer Unternehmens-, Eigentums- und Kontrollstrukturen sowie wirtschaftlich Berechtigter und Vertretungsverhältnisse
- Prüfung...
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